Un hotel en Miajadas, epicentro de una organización que ha defraudado a 12 millones con tarjetas de crédito

Una red internacional organizada que ha estafado y lavado dinero, al menos 12 millones de euros, con epicentro en Miajadas. Allí estaba su centro de operaciones, dice Beatriz Gómez Hermosilla, inspectora de la Policía Nacional. Veinte meses de investigación entre la policía española y el servicio secreto de los Estados Unidos para realizar un seguimiento de las empresas y las personas que han utilizado tarjetas bancarias de forma fraudulenta. El 6 de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el hotel El Cortijo, en esa ciudad cacereña de 9.650 habitantes, que supuso la detención de uno de sus responsables, natural del municipio de Miajadeño. Llevaba un ritmo de vida muy alto, muy por encima de lo que podía generar su modesto negocio hotelero. Su arresto y conocimiento de la extensión del complot fraudulento en el que 105 personas fueron arrestadas (unos 70 de nacionalidad española, el resto griegos, estadounidenses, albaneses, búlgaros, venezolanos y colombianos) en España, Austria, Reino Unido y Grecia Ha causado revuelo en esta ciudad extremeña que administrativamente pertenece a la provincia de Cáceres, aunque muy relacionada con Las Vegas Altas de Guadiana en Badajoz. Una banda que también recorrió Extremadura con un negocio hotelero alquilado hace unos años en Alange, cerca de Mérida.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio Secreto de Estados Unidos han llevado a cabo «la mayor investigación internacional» hasta la fecha contra el Fraude de tarjeta de credito. La red desmantelada habría decepcionado más de 12 millones de euros crear sociedades pantalla en USA para, tras haberles proporcionado una falsa solvencia económica, solicitar la emisión de tarjetas de débito con el importe máximo disponible con el pretexto de utilizarlas en sus viajes por Europa.

Una vez en España, se utilizaron tarjetas americanas en los cómplices de la organización, que fueron transportadas 15% de comisión, por importes elevados a través del sistema de preautorización, aprovechando la diferencia de aceptación de pago existente entre bancos americanos y españoles. A través de este procedimiento, pudieron realizar compras importantes y posteriormente borrar sus cuentas de efectivo antes de que los bancos pudieran cancelar las transacciones. Entre las operaciones encontradas, a los investigadores les llamó la atención el hecho de que una farmacia en Extremadura pudiera cobrar 80.000 euros o el gasto de un club taurino de 300.000 euros en un par de horas. Afecta también a la Policía que, en estado de alarma, el año pasado reportó más de 1,3 millones de euros en hoteles cerrados al público.

Según el inspector Gómez Hermosilla, el centro de operaciones estaba en Miajadas no solo con el vecino local, sino también con una pareja griega que también administraba el hotel. Primero, la red criminal inició su viaje a España en País Vasco (Mondragón) en 2017, “pero luego acaban en una localidad de Badajoz donde alquilan otro hotel pero por desacuerdos con el propietario se van”. Esa ciudad es Alange.

En Miajadas, informa el inspector, “encuentran el expediente hotel ‘El Cortijo’ regentado por uno de los sospechosos, al que le gusta la vida que le ofrecen y luce coches de alta gama y un alto nivel de vida. Se habían asentado allí durante un par de años y tenían la intención de expandirse a otras zonas de España. El hotel Miajadeño mantuvo su cafetería abierta al público «para no despertar sospechas de inactividad, pero allí se refugiaron los principales miembros de la organización, así como otros socios griegos que viajaban temporalmente a España para llevar a cabo algún fraude». «.

Utilizaban documentación griega falsa y contaban con personal de confianza, todos españoles, que trabajaba para la organización en diversas funciones. Por un lado estaban los que captaban «maquinistas, emprendedores o autónomos que les permitían pasar tarjetas americanas en el datáfono» de su negocio a cambio de una comisión del 15% del monto. Una vez encontrado el dinero en la cuenta del cómplice, éste tendría que devolver el 85% restante mediante transferencia bancaria a una de las muchas cuentas gestionadas por los principales miembros de la organización tanto en España como en varios países europeos.

Para justificar la supuesta transacción, produjeron facturas falsas a nombre de los comerciantes estadounidenses que aparecían en la tarjeta, con el fin de simular haber comprado productos o prestado un servicio.

La Policía concluye que los empresarios y autónomos que se han beneficiado de la actividad ilegal de la organización son «de todos los sectores, como hoteles, joyerías, empresas constructoras, embutidos, turismo, alquiler y venta de vehículos, maquinaria agrícola, alternos, tejas y cerámica, entre otros ».