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Usó la exhibición de su alto nivel de vida como un «gancho» para atraer a las víctimas a las que ofreció invertir en criptomonedas.
PAMPLONA, 3 de junio (PRENSA EUROPA) –
La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un joven de 25 años como presunto autor de la estafa de 143.650€ a 14 personas, vecinos de Navarra, a las que ofreció consejos para invertir en criptomonedas.
La investigación policial se inició a principios de mayo luego de que una patrulla uniformada de protección civil tuviera que acudir a un salón de juegos de la capital provincial tras un altercado entre tres personas.
En el lugar, dos de los involucrados dijeron a los agentes que el tercero les debía a ellos y a otros una gran suma de dinero por una estafa de bitcoins y les mostraron gráficos y correos electrónicos. Según sus declaraciones, por ello querían apropiarse de sus pertenencias como pago por la estafa que sufrieron. La búsqueda de seguridad incautó 2.500 efectivo y teléfonos celulares de alto valor. Dos de ellos fueron detenidos como sospechosos de un robo con violencia y el tercero fue detenido por estafa.
Con el fin de verificar la credibilidad de las declaraciones de los detenidos, el Cuerpo de Investigaciones de Delincuencia Económica y Organizada de la Brigada Provincial de Policía Judicial inició una investigación para determinar el alcance cuantitativo y el número de personas afectadas por el posible fraude. Se recibieron comentarios de 14 personas que dijeron que habían sido perjudicadas por las actividades ilegales de esa persona.
MODO OPERATIVO
El auto del informe revelaba que el acusado había llevado a cabo una actividad ilegal en Pamplona en los últimos meses, por la que había conseguido engañar a un gran número de personas para que le confiaran grandes sumas de dinero para hacerles creer que él las invertiría. fuertes rendimientos. La realidad, sin embargo, es que esas inversiones nunca se concretaron, sino que el dinero se incorporó a su propia fortuna, informó la Policía Nacional en una nota.
La base para la captación de clientes fue el alarde que hizo el detenido sobre el efectivo que manejaba. Por ejemplo, llegó a dar propinas de 10 y 50 euros por tocar canciones de su gusto en discotecas o invitar a invitados a restaurantes o clubs de alterne. También frecuentaba bares con mucho dinero y se identificaba como inversor en bolsa y en cocaína. Las víctimas, atraídas por el nivel de vida del presunto autor que se encontraba desempleado, decidieron confiarle sus ahorros para que los invirtiera en criptomonedas, agregó.
Estafa con el ESQUEMA PONZI
Según la policía, el esquema de fraude utilizado se conoce en la jerga de los delitos de cuello blanco como esquema piramidal. En este tipo de estafa, la base del engaño es la promesa de rendimientos muy superiores a los que se ofrecen con productos financieros en el mercado comercial.
El engaño también se alimenta porque el defraudador inicialmente cumple con la rentabilidad esperada realizando pagos como “intereses” de la inversión, que en realidad proviene de la aportación inicial de otros defraudadores. Con esta demostración de que el sistema funciona, que se suele hacer cuando la aportación del defraudado es todavía pequeña, se anima a que aumente su implicación en el fraude.
Una vez que la persona engañada ha invertido una cantidad importante de dinero, el estafador recurre a lo que se conoce como falacia de la Concordia, o hundimiento de los costes. Esta falacia describe el principio según el cual las personas están dispuestas a tomar decisiones de inversión que no son rentables y lo justifica de la siguiente manera: “No puedo parar ahora, de lo contrario lo que he invertido hasta ahora se perderá”. las víctimas fueron engañadas para que continuaran invirtiendo todo su dinero hasta que se descapitalizaran por completo, dijo la policía.
La suma fraudulenta de las víctimas navarras implicadas en la investigación asciende a 143.650 euros. Algunos le encomendaron 10.000, 16.500 y hasta 60.000 euros. En otros casos, personas particularmente vulnerables por su precaria situación económica habían recurrido a préstamos de amigos y familiares para intentar recuperar los fondos que les habían sido confiados.
TAMBIÉN DETENIDO POR CARGOS DE AGRESIÓN SEXUAL Y EXTORSIÓN
Las investigaciones también revelaron que el presunto autor había cometido varios actos sexuales bajo chantaje. De esta forma, paralelamente y en coordinación con las investigaciones en curso, la Secretaría de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) inició las diligencias para esclarecer los hechos. Culminaron con la detención del presunto autor, también por los delitos de agresión sexual y extorsión. Resultó que prometió a las víctimas una compensación monetaria a cambio de prácticas sexuales. La realidad es que luego de varios encuentros, el pago no se concretó, obligándolos incluso a continuar la relación bajo chantajes, agregó la policía.
El detenido fue llevado ante un tribunal, que ordenó su encarcelamiento.
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