La CNI investiga casas de juego en Ceuta y Melilla como tapadera de espionaje extranjero

Los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) monitorean de cerca a las empresas de juegos de azar en línea Extranjeros que han aterrizado en Ceuta y Melilla desde 2018 tras darse cuenta de que habría sido posible Pagos a informantes de otros países. Los servicios secretos marroquíes también están participando en estas investigaciones, según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes fiables.

Un empresario marroquí que entró en Melilla con visado de cobranza un precio de 50.000 euros a través de una apuesta fue la pista que condujo a la apertura de esta investigación. El comportamiento de este hombre despertó las sospechas del servicio secreto marroquí, que lo investigó porque no lo había identificado como un jugador habitual en el juego.

Es un empresario de obras públicas que vive en Oujda, una localidad a 150 kilómetros de Melilla en la frontera con Argelia. Según la investigación, la inteligencia marroquí opina que el dinero que retiró fue un pago por el que cambió. Transmitir información a una empresa turca.

La investigación sugiere la construcción de un complejo turístico y comercial de lujo en la región de Nadoren el que varias empresas turcas han mostrado interés. La sospecha también recae sobre las empresas británicas, que tras el. Trasladado de Gibraltar a Ceuta y Melilla Brexit, ya que las casitas en línea Se beneficia de ventajas fiscales si tiene el nombre de su empresa en suelo europeo. De hecho, el 25% de estas instalaciones en Ceuta son británicas.

Además, tras el acuerdo de asociación firmado en octubre de 2019 entre Rabat y Londres Para garantizar las condiciones del Reino Unido en la UE, varias empresas del Reino Unido han anunciado su intención de establecerse en el norte de Marruecos, razón por la cual se ofrecen servicios de información empresarial.

Las dos ciudades autónomas españolas se han convertido en un atractivo para este tipo de negocios gracias a la ley del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que les ofrece descuentos fiscales. La norma fue aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez hace un mes.

Mientras que una casa de juego en la península paga el 20% de impuesto, en Canarias y Baleares paga el 10% en las dos ciudades autónomas. También te beneficiarás de una rebaja del Impuesto a la Producción, Servicios e Importaciones (IPSI) – sustituto del IVA en Ceuta y Melilla – del 4% al 0,5%.

Más riesgos en Ceuta

De ahí que de las 24 casas de juego en línea Con residencia fiscal en Ceuta hay al menos seis británicos, dos malteses e incluso un ruso y un israelí. Actualmente se cree que algunos de estos espacios están acostumbrados Lavado de dinero y dar información a España y Marruecos a terceros países.

En Marruecos aseguran a EL ESPAÑOL que “Ceuta está mejor vigilada que Melilla porque acoge a más empresas, registra mayores visitas de embarcaciones de recreo al puerto deportivo y porque está cerca de España y Gibraltar”.

Por su parte, Enrique Reyes, director general de la Agencia Autónoma del Servicio Tributario (OATSCE), asegura que Ceuta es «un modelo de apoyo al juego privado» y defiende este sector como «motor de la economía y generador de riqueza». Recuerde que emplea a 170 personas y espera llegar a 250 a principios de año. En cualquier caso, Reyes asegura que si existe alguna causa de fraude, «agradecería que se atacara».

Por el momento, la Policía Local es la encargada de comprobar que estas empresas cumplen los requisitos para beneficiarse de la Beneficios fiscalesB. con denominación social en Ceuta y Melilla, y que al menos el 50% de los empleados estén empadronados en ellas.

Para 2018 por las 79 empresas de juegos en línea Según el Ministerio de Consumidores, solo había 39 españoles y 34 de Malta en España. Sin embargo, a partir de 2019, la mayoría de empresas extranjeras han llegado a Ceuta y Melilla.