Examinas las fortunas y las fortunas de 1.580 posiciones

El Oficina anticorrupción ha comenzado a investigar los activos y el legado de la 1.580 tasas de las Islas Baleares determinar si todo lo que incluyeron en sus declaraciones cuando se unieron al cargo es cierto. Para esta investigación, la Oficina ya ha comenzado a comparar todos los datos presentados por las tasas con los datos de las distintas administraciones. Estas explicaciones se comparan con las del catastro Autoridad fiscal, finanzas, seguridad social e incluso la Dirección General de Transportes.

Con todos estos cruces de datos, será posible verificar que sus ingresos, su composición genética, las propiedades que poseen, e incluso si los vehículos que han declarado son los que realmente tienen.

Consejo Notario

Pero además de todas estas administraciones hay una de las instituciones más importantes para determinar si lo que se ha declarado es la realidad en el Consejo General de Notarios. Esta instalación es donde reside la base de datos de beneficiarios reales de las empresas, es decir, quién es el propietario directo de una empresa, lo que puede eludir la red enredada de empresas que tiene como único objetivo no saber quién es el propietario.

A través de esta cooperación con el Consejo General de Notarios, la oficina anticorrupción puede determinar si uno de los 1.580 cargos examinados Eres propietario de una empresa no declarada porque está a nombre de otra empresa.

La oficina anticorrupción también tendrá acceso a todas las acciones notariales que hayan sido realizadas recientemente por los llamados Personas políticamente expuestas. Son miembros de los distintos gobiernos que cuentan con un censo que requiere especial vigilancia en las operaciones que se realizan en presencia de un notario, como la compra de un inmueble.

Redes neuronales

En esencia, la investigación de la oficina anticorrupción se basa en la interconexión de un sistema de Redes neuronales quienes analizan las posibles inconsistencias en las declaraciones realizadas por la Fiscalía luego de su toma de posesión. Este sistema permite que se activen las alarmas si la empresa en uno de estos puestos recibe contratos recurrentes con la misma administración, por citar solo un ejemplo.

Todas las acusaciones de las islas debían presentar una declaración de propiedad y herencia al comienzo del período legislativo. Los miembros del gobierno tenían que hacer esto, pero también los miembros del parlamento, los miembros de los consejos y los responsables de las comunidades. La oficina anticorrupción tuvo que llamar a algunos funcionarios de alto rango para producir la declaración, amenazando con una multa.