By 
La Policía Nacional ha detenido a siete personas de entre 28 y 58 años como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación de documentos y pertenencia a una organización criminal. La acción policial permitió destruir una organización que, con la ayuda de personas sin medios económicos, a quienes han presentado documentos falsos, F.financiaron la compra de artículos técnicos y electrodomésticos que luego se vendieron en el mercado de segunda mano a un precio mucho menor sin saldar la deuda original.
Inicio de la investigación
El pasado mes de febrero, los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo una serie de diligencias para ordenar aclarar varias estafas informó en el campo de la financiación de la compra de electrodomésticos y productos tecnológicos.
El modus operandi utilizado fue recurrente en todos ellos. Aparentemente, un grupo organizado de personas con recursos económicos limitados que usaban documentos falsificados buscó financiamiento para artículos cuyas deudas luego no fueron pagadas.
Los miembros de la organización se pusieron en contacto con personas sin hogar que solicitaron su trabajo y documentación personal por una cantidad variable de dinero. entre 100 y 300 euros.
A través de esta documentación, crearon una serie de documentos falsos, en su mayoría recibos de pago, para solicitar financiación para varios productos, incluidos los vehículos.
Una vez aprobada la financiación, los productos siempre eran retirados por un miembro del grupo que acompañaba a la persona sin hogar que solicitaba el préstamo.
La investigación de los agentes permitió constatar que los artículos financiados estaban efectivamente destinados a la compra y venta de artículos usados a un precio mucho más bajo que el real, con el fin de asegurar una venta rápida.
Dos de los presos van a la cárcel
La investigación de la Policía Nacional condujo a la identificación de los presuntos integrantes de una organización criminal comprometida con la comisión sistemática de este tipo de fraudes. Al parecer, dos de ellos habían estado involucrados en tales actividades hace años y muy probablemente podrían haberlas reanudado en el presente.
Luego de que siete personas fueran identificadas y detenidas por presunta participación en los delitos investigados, pasaron a ser agentes de la Policía Nacional. Se llevaron a cabo dos allanamientos domiciliarios en la isla de Tenerife, Electrodomestics intervino vale más que 3.000 euros y varias cuentas corrientes bloqueadas con un saldo total de más de 15.000 euros.
La autoridad judicial competente fue informada de las acciones y detenciones realizadas que establecieron el ingreso a prisión de dos de los investigadores.
Las investigaciones de la policía estatal continuarán hasta que se esclarezcan por completo los hechos.
Comments