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La denuncia de un 70 años de Navalmoral de la Mata supuso la detención de tres personas en Madrid por delitos de estafa, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo delictivo. Hasta el momento se han esclarecido dos delitos de estafa por un importe total estafado de 43.000 euros, de los cuales 20.000 bloqueados, y diez delitos de usurpación del estado civil.
La investigación se inició en 2019 por la denuncia ante la Guardia Civil de un vecino de 70 años de Navalmoral de la Mata. La mujer denunció varias transferencias fraudulentas de su cuenta bancaria a otra de la misma entidad por un importe de 43.000 euros. El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Policía Criminal de Cáceres verificó que la cuenta del beneficiario había sido abierta en Vitoria a nombre de la hija del denunciante, quien desconocía la mencionada cuenta.
Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica siguieron puntualmente el destino de los montos engañados, descubriendo una organización criminal, conformada por personas de origen ecuatoguineano con amplios conocimientos informáticos que se dedicaban a obtener grandes sumas de dinero.
Para no despertar sospechas sobre la apertura de cuentas bancarias fraudulentas, recurrieron a drogadictos del Poligono Marconi, en el distrito de Villaverde de Madrid. Ellos, a su vez, colaboraron robando documentos de identidad o bancarios de los buzones de correo de las casas. Así, se obtuvieron los datos imprescindibles para formalizar la apertura de cuentas bancarias, personificando la identidad de sus víctimas.
Una vez abiertas las cuentas, se vincularon a otras pertenecientes a la misma persona y banco y se solicitaron claves de acceso para acceder a ellas. Las cuentas se vaciaron con transferencias bancarias, retiros de cajeros automáticos, compras en terminales de alta gama o ropa y calzado deportivo de marcas exclusivas.
Luego de una laboriosa y compleja investigación, que duró más de un año, los agentes conocieron que se habían utilizado un total de seis números de teléfono cuya titularidad había sido suplantada, así como cuatro cuentas bancarias abiertas en línea a nombre de terceros, luego de haber configurar varias cuentas bancarias y números de teléfono fraudulentos para cometer estafas en el futuro.
Una vez iniciadas las gestiones realizadas para localizar a los responsables de los hechos descritos, se constató que adoptaron grandes medidas de seguridad, realizaron continuos cambios de domicilio y utilizaron innumerables identidades falsas, todas asociadas a sujetos de Guinea Ecuatorial.
La fase de explotación se lleva a cabo bajo la jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia y la enseñanza número 1 de Navalmoral de la Mata. El operativo, denominado ‘Mavina’, permitió detener a una mujer en el municipio de Fuenlabrada y a dos hombres, nacionales de Guinea Ecuatorial, en el municipio de Móstoles. Están acusados de delitos de estafa, usurpación del estado civil y pertenencia a un grupo delictivo.
En el momento de las detenciones, uno de los detenidos (también sin documentación) se opuso a una gran resistencia a la actuación de los agentes, aunque pudo identificarse plenamente gracias a la colaboración de las autoridades guineanas, comprobando que esta persona estaba presente al menos. veinticinco identidades falsas además de varias órdenes de allanamiento y detención dictadas por diversos órganos judiciales.
Hasta el momento se han esclarecido un total de diez delitos de usurpación del estado civil y dos delitos de estafa, delitos denunciados a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, por un importe total estafado de 43.000 euros, aunque finalmente lograron bloquear unos 20.000 euros.
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