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La plataforma de datos Chainalysis ha publicado un informe al respecto Criptocriminalesen el que llega a la conclusión de que Lavado de dinero Los productos que fabricaban cayeron un 30% en 2023.
Los investigadores de la compañía señalan que en 2023, los delincuentes de criptomonedas «lavaron sólo 22.200 millones de dólares en ganancias ilícitas, en comparación con el máximo histórico de 31.500 millones de dólares del año anterior».
Al seguir el flujo de dinero cadena de bloquesChainalysis también descubrió que los intercambios centralizados siguen siendo el principal medio de salida (por ejemplo, Convierta criptomonedas en monedas fiduciarias tradicionales) y sirven como destino para el 62% de todos los fondos que salen de billeteras ilegales.
Lavado de dinero relacionado con criptomonedas
«La buena noticia es que las oficinas de cambio centralizadas brindan oportunidades de congelamiento y confiscación». Criptomonedas vinculadas a actividades ilegales. Gracias al aumento de las inversiones y a la mayor aplicación de medidas como KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero)«Los intercambios y la aplicación de la ley pueden evitar que actores maliciosos obtengan sus ganancias», explica Kim Grauer, director de investigación de Chainalysis.
El blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas también suele concentrarse en un número limitado de intercambios. En 2023, el 72% de los fondos enviados ilegalmente se dirigieron a solo cinco servicios salientes, frente al 69% del año anterior.
Cada vez más direcciones de depósito
Según el estudio, una táctica que los criptodelincuentes utilizan cada vez más es la distribución de fondos ilícitos en un mayor número de direcciones de depósito (similar a Cuentas bancarias en los sistemas financieros tradicionales) en oficinas de cambio centralizadas.
En 2023 1.425 direcciones de depósito recibieron más de 1 millón de dólares en criptomonedas ilegalespor un total de $6,7 mil millones, lo que representa el 46% del valor total ilegal recibido por las casas de cambio durante el año.
“Los actores ilegales pueden diversificar sus actividades de lavado de dinero en más direcciones de depósito para ocultarlas de las autoridades y de los equipos de cumplimiento de las bolsas. Esta también podría ser su estrategia para evitar que las direcciones de depósito se congelen debido a actividades sospechosas”, explica Grauer.
“Como resultado, combatir el crimen apuntando a la infraestructura de lavado de dinero puede requerir más cuidado y comprensión que en el pasado debido al vínculo con ella. cadena de bloquesporque la actividad es más difusa”, afirma.
Los criptocriminales más sofisticados
Aunque los intercambios centralizados todavía registran el mayor volumen de actividad cambiaria Lavado de criptomonedasA medida que los protocolos DeFi crecen en popularidad, también lo hace su uso criptocriminales más sofisticados.
En general, añaden, el flujo de dinero ilegal está aumentando Protocolos DeFi Ha seguido una tendencia ascendente durante los últimos cinco años y actualmente representa el 13% de la actividad de lavado.
¿Qué factores están impulsando el auge de las criptomonedas?
Finalmente, un pequeño grupo de bandas criminales organizadas, como el Grupo Lazarus de Corea del Norte, utilizan saltos en cadena para cruzar puentes entre ellos. cadenas de bloques. Estos permiten a los usuarios mover fondos de una cadena de bloques a otra y durante el año pasado ha habido un aumento significativo en el uso de estos protocolos para el lavado de dinero.
En general, concluyen Bridging Protocols recibió 743,8 millones de dólares en criptomonedas de direcciones ilegales en 2023en comparación con sólo 312,2 millones de dólares en 2022.
“Los cambios en las estrategias de lavado de dinero que hemos visto por parte de delincuentes como el Grupo Lazarus son un recordatorio importante de que los actores ilícitos más sofisticados adaptan constantemente sus estrategias de lavado de dinero y aprovechan nuevos tipos de servicios criptográficos. Las fuerzas de seguridad del Estado pueden ser más efectivas si las investigan”. Familiarícese con los nuevos métodos de lavado de dinero y familiarícese con los patrones. cadena de bloques conectado con ellos. Muchos de estos métodos, incluido el salto de cadena, se pueden rastrear utilizando las soluciones de investigación Chainalysis”, enfatiza Grauer.
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