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El Juez Inmaculada Iglesias invitado a testificar Alberto González Amador como examinado Él el próximo 29 de noviembre por presuntamente cometer dos delitos graves de fraude fiscal y un delito grave de falsificación de un documento comercial en relación con un Presunto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madridhan confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
En orden de citación presentada por el “Criaturas en cadena', el magistrado titular de la Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid Las llamadas aparecen el mismo día. otros cuatro examinados en el mismo caso judicial.
Las funciones estaban previstas para el 24 de junio, pero fueron pospuestas a petición del Congreso. Acusación popular en representación del PSOE y Más Madrid luego de que escribiera una carta pidiendo la investigación de cinco nuevos presuntos delitos como resultado del análisis de un informe de la autoridad fiscal incluido en el proceso.
Hace unos días, el juez acordó abrir un juicio aparte para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso había cometido delitos distintos de los ya examinados en el juicio principal. El artículo separado comienza examinando posibles nuevos delitos “bajo la sociedad instrumental o encubierta”. Masterman SL mediante la transferencia parcial de un contrato de servicios celebrado entre ellos Maxwell Cremona SL – La empresa de Alberto González Amador – y su cliente Quirón Prevención SL«.
El juez investiga si González Amador cometió delitos adicionales en el marco de sus relaciones comerciales con Quirón
VIOLACIONES TRIBUTARIAS
La investigación sobre sospecha de fraude fiscal se centra en las supuestas pruebas delictivas relativas a cuestiones relacionadas con el fraude fiscal Impuesto sobre sociedades según los ejercicios del Años 2020 y 2021 y una supuesta falsificación de documento comercial basada en la presentación de facturas que no corresponden a los servicios efectivamente prestados y fueron prestados con el objetivo de reducir el monto del impuesto a pagar.
En el auto de apertura, el juez afirmó que el contribuyente supuestamente y «como consecuencia de estas conductas fraudulentas dejó de pagar a la Hacienda Pública una tasa de 155.000 euros por el Impuesto sobre Sociedades de 2020 y por el de Sociedades de 2021». Tasa de 195.951 euros”.
Sostuvo que dicha conducta estaba tipificada como “delitos de competencia mediática sancionados en el artículo 305.1 del Código Penal con a”. Delito de falsificación de documento mercantildel artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.
INFORME DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA
La fiscalía investigó el asunto a raíz de un informe de la autoridad fiscal que alertaba de un supuesto fraude fiscal, ya que «algunos ediciones ficticias basado en facturas de diferentes empresas.
“Gastos que no corresponden a los servicios efectivamente prestados, todo ello con el fin de dotar al erario del Estado de un importe inferior al correspondiente al pago del impuesto de sociedades de los ejercicios fiscales 2020 y 2021”, señala la denuncia del fiscal.
El 22 de enero, el Ministerio Público recibió un informe de la autoridad tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona Sociedad de Ingeniería y Procesos para la Promoción del Medio Ambiente, que muestra «determinados datos y referencias a hechos relacionados con el impuesto de sociedades para los años 2020 y 2020». «En 2021 esto podría ser un delito».
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda estatal, que eran “un fraude fiscal por importe de más de 120.000 euros, según estima la Inspección Financiera, y un presunto delito de falsificación de documento mercantil mediante la presentación de facturas que en realidad no eran las mismas”. correspondía a las condiciones reales”. Servicios “prestados y prestados con el objetivo de reducir el importe del impuesto a pagar”.
APERTURA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
A partir de este informe, la Fiscalía acordó el 23 de enero abrir una investigación, que dio lugar a la presentación de la denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la gestión de la empresa durante el período analizado estuvo a cargo de un único gerente, Alberto GA, socio del presidente regional. El 12 de mayo de 2022 se iniciaron medidas de revisión por parte de la autoridad tributaria.
En el curso de las actuaciones de revisión del Impuesto sobre Sociedades de los años 2020 y 2021 de la mencionada sociedad, según la denuncia, «se constató que esta sociedad operaba con el objetivo de eludir su tributación debido al aumento de…» Debido a la volumen de negocio que había realizado en estos años, llevó a cabo determinadas conductas con el único objetivo de reducir dicha tributación.
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