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La empresa panameña Hanalei Holdings, que fue utilizada como intermediaria en el supuesto pago del soborno de 1,7 millones de euros por las obras del tren entre las ciudades de Móstoles y Madrid en el caso Lezo, según un informe de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil ( UCO) pasa a ser Navalcarnero, también pagó 100.000 euros al ex director general de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la comunidad de madrid (ICM) José Martínez Nicolás. Este exacusado de Madrid es uno de los acusados de financiar presuntamente de forma ilegal al Partido Popular durante la presidencia de Esperanza Aguirre.
Ni Aguirre ni su sucesor en el gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fueron procesados por la caja b del PP madrileño. Sí, está implicado el exconsejero madrileño Francisco Granados. González irá al banquillo por el presunto encargo de la constructora OHL a cambio de la adjudicación y explotación de la línea de tren regional, que fue dotada con un presupuesto de casi 400 millones de euros en fondos públicos.
La conexión entre la mordedura y el pago de 100.000 euros a Martínez Nicolás se evidencia al comparar el sumario del punto 9 de Púnica y el del caso Lezo sobre los pagos realizados por la constructora entonces gestionada por la constructora Juan Miguel Villar Mir.. Las investigaciones realizadas por la Unidad Operativa Central (UCO) del instituto armado revelaron que Martínez Nicolás tenía activos no declarados en Liechtenstein por al menos un millón de euros. Además, los agentes descubrieron un “Operación de compensación” entre Adrián de la Joya, imputado en Lezo y considerado “intermediario de negocios” por el Ministerio de Hacienda; y los dueños de la empresa panameña Hanalei Holdings.
«Relación cercana»
Esta firma se utilizó para este fin, continúa la UCO en sus informes transferir parte de la comisión supuestamente ilegal de 1,7 millones -1,5 millones para ser exactos- al expresidente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. La Guardia Civil atribuye a este imputado una “estrecha relación” con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, quien sería el último destinatario de los fondos de OHL.
El propio Martínez Nicolás, acusado por la agencia anticorrupción de utilizar la Sociedad Informática de la Comunidad Autónoma de Madrid (ICM) para financiar la campaña electoral de 2011 del PP madrileño, recibo confirmado de fondos de Hanalei Holdings durante su mandato en un cargo público. Sin embargo, defendió la legalidad de esos pagos, citando el trabajo que había realizado antes de su nombramiento como director general de la agencia de información en 2008.
Para defender esta versión, Martínez Nicolás sugirió que el principal dueño de Hanalei Holdings es el empresario Jesús Gil Pérez, a declarar. Sin embargo, una carta de consulta de Suiza reveló que el panameño no solo era propiedad de Gil Pérez, quien está vinculado a la empresa centroamericana a través de la fundación con sede en Gibis. Liechtenstein. En la inversión también participaron otros dos empresarios españoles: Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedia). Este último fue el antecesor de Martínez Nicolás al frente de la Agencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
Adrián de la Joya
La Guardia Civil señala en este sentido a Cerón Escudero y Gil Pérez Eran socios en el Grupo Avanzit, en el que también participaba Adrián de la Joyatambién procesado en el caso del tren a Navalcarnero.
La ruta exacta de las mordidas, explican los uniformados en un informe fechado el 18 de febrero de 2022. Según este relato, el dinero salió de España en 2007 «sin pasar por los sistemas internos de OHL» hacia sus filiales mexicanas. Estas empresas a su vez transfirió 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa panameña Lauryn Group, propiedad de De la Joya.
En una nota del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso Tándem y cuyo contenido fue adelantado por El Periódico de España, el propio De la Joya afirma que Ildefonso de Miguel fue quien recibió el dinero del contrato para la Obra reservada a González del tren entre Móstoles y Navalcarnero. En este sentido, la UCO señala que algunas de las notas de Villarejo publicadas por este diario señalan que De la Joya se lo comunicó al comisario jubilado La actividad de Hanalei Holdings fue en realidad una compensación entre los fondos recibidos de OHLel presunto mordisco y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.
700.000 euros
Por el contrario, la versión que De la Joya presentó ante el tribunal fue la contraria. Explicó que tras recibir el dinero en Suiza, se negó a pagar la comisión a Ignacio González y se quedó con el dinero. Pero esta explicación no convenció a la Guardia Civil, que afirmó el mismo día que El 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfirió 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la empresa panameña Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario desconocido.
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La suma de ambos movimientos de dinero es de 1.550.018 euros, 150.720 euros menos que los 1,7 millones traspasados por OHL. Esta suma, añade la UCO, es «compatible» con cualquier comisión de intermediación en la que se pueda incurrir De la Joya, que en la citada grabación de Villarejo admite haber retenido parte de la comisión pagada por la constructora.
Por ello, los agentes Nótese que la actividad de Entre ellos, la panameña Hanalei Holdings INC, que pagó 100.000 euros a Martínez Nicolás, acusado de financiar ilegalmente al PP de Esperanza Aguirre una operación de lavado para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora recibidos por el intermediario De la Joya y que éste podría haber indemnizado a los verdaderos beneficiarios, que serían primero Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrileño Ignacio González. Por el contrario, González ha negado sistemáticamente que la adjudicación del traspaso de Navalcarnero a la OHL le haya dado un mordisco.
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