Una pandilla que las celebridades solían engañar cae

Una pandilla que las celebridades solían engañar cae



  • El fraude supera los ocho millones de euros con inversiones en criptomonedas y diamantes


  • Fueron detenidas ocho personas de España, Bulgaria e Israel


  • Los internos están acusados ​​de fraude y blanqueo de capitales

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han desmantelado una «barrera financiera» acusada de defraudar a 300 ciudadanos en España más de 8 millones de euros en criptomonedas y diamantes. Según los investigadores, esta organización criminal utilizó nombres de celebridades sin su consentimiento para atraer inversiones fraudulentas de Cataluña y de toda Europa.

La operación terminó con la detención de ocho personas -dos en España, cinco en Bulgaria y una en Israel- acusadas de fraude y blanqueo de capitales. Además, se examinarán otras diez personas que no se encuentran encarceladas y que son funciones de «Mulas de dinero». Estos eran los encargados de abrir cuentas corrientes en España, que recibían transferencias de visitantes extranjeros, y estas se dirigían a otras cuentas en el exterior.

Te hiciste pasar por corredor

La investigación se inició con la recepción de varias denuncias sobre EUROPOL de diferentes países de la Unión Europea, todo sobre fraude en inversiones en criptomonedas y diamantes. Solo estaban registrados en España más de 300 quejas. Los investigadores constataron que en 2018 y 2019 la organización criminal estafó más de 8 millones de euros en España y más de 30 millones de euros en el resto de la Unión Europea.

Su objetivo era conseguir que invirtieran el mayor número posible de víctimas. Para hacer esto, desarrollaron un Sistema que simula la prestación de servicios que contrataron y que sirvió de tapadera para levantar su capital y hacerles creer que están invirtiendo en alta rentabilidad. También crearon programas informáticos que permitirían a los afectados controlar sus supuestas inversiones y utilizaron la infiltración de virus para cometer otro tipo de delitos informáticos.

Rostros famosos como Hook

Las víctimas, que procedían tanto de españoles como de otros países de la UE, eran personas con cierta capacidad de ahorro que hicieron la inversión en. confirmado Mira lo que la gente famosaEntre ellos se encontraban empresarios, presentadores de televisión y deportistas de primer nivel que promocionaban los productos de la organización criminal.

Durante el examen, 17 plataformas de inversión reconocidas, muy similares entre sí y anonimizados, todos gestionados desde el extranjero, especialmente desde oficinas en Bulgaria y Macedonia del Norte. A nivel internacional, se investigaron otras dos plataformas, se llevaron a cabo doce detenciones y registros, así como seis órdenes de retención de activos por valor de más de dos millones de euros que afectan a Bulgaria, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia e Israel.


Felipe Tordero

Felipe Tordero

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