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En agosto de 2020, Corinna Larsen lanzó una andanada contra el Rey retirado en una entrevista con la BBC británica para proteger su honor. La mujer que creía amante de Don Juan Carlos entre 2004 y 2009 acusó directamente al exjefe de Estado de «tener cientos de cuentas en otras jurisdicciones», no solo en Suiza.
Esta revelación, con obvias implicaciones legales, debería ampliar el enfoque sobre la cuestión de la matriz que el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, ha estado investigando desde 2018. Se trataba de los 65 millones de euros que la empresaria germano-danesa ingresó en una cuenta suiza en 2012 de una fundación panameña asociada al rey retirado. Una donación «para cuidarlo», como argumenta Larsen; presunto blanqueo de capitales grave, como sospecha el Ministerio Público.
Pues bien, diez meses después de esta acusación en la BBC, la investigación sobre Corinna Larsen, Arturo Fasana -el gestor de cuentas suizo de Don Juan Carlos- y el abogado Dante Canonica han dado acceso a una cuenta vinculada al anterior monarca en Andorra que era anteriormente. no conocido “a priori”.
El depósito estuvo abierto en Andbank desde hace más de una década, como anunció este martes ‘El Confidencial’. El rey retirado controlaba esta cuenta, que se cerró en 2016, supuestamente a través de una empresa de cabecera panameña, Stream SA, que fue disuelta el 4 de mayo. Exactamente en el mismo mes, la agencia tributaria informó a su abogado sobre la apertura de una inspección para revisar las dos regularizaciones voluntarias que ha realizado su cliente en España desde que se abrió la fiscalía del Tribunal Supremo en junio de 2020. En total, pagó casi cinco millones de euros.
Los investigadores suizos obtuvieron la cuenta activa del principado entre 2006 y 2016 a través de una transferencia de la Fundación Zagatka, la institución que dirige Álvaro de Orleans-Borbón -primo lejano de Juan Carlos I- quien desinteresadamente por los viajes y ex-gastos de los monarcas en la cantidad de ocho millones de euros entre 2007 y 2018.
En concreto, el 19 de mayo de 2008 Zagatka realizó una operación por 150.000 euros en Stream SA, empresa panameña especializada en el desarrollo de redes offshore (empresas radicadas en paraísos fiscales que no desarrollan actividad económica). Sin embargo, este dinero nunca llegó a Panamá, sino que fue transferido a nombre del gerente Fasana a una cuenta en el país vecino que tenía dicho comerciante.
Durante muchos años, los empresarios y ciudadanos españoles utilizaron los bancos del principado para evitar pagar la tesorería. Allí tenían el dinero y lo traían en efectivo y en coche a España, donde lo gastaban (lavaban) sin dejar rastro. Sin embargo, la situación cambió el 1 de enero de 2017, cuando Andorra firmó un acuerdo con la OCDE para informar a los países de origen sobre las cuentas sospechosas en poder de extranjeros. Se han cerrado miles de depósitos, incluido el que ahora está vinculado a Don Juan Carlos en 2016.
Exactamente una de las regularizaciones realizadas por casi 4,4 millones de euros se refería a los ingresos por la asunción de los gastos de su primo lejano por parte de la fundación constituida en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón. Por tanto, los fiscales españoles deben aclarar el origen de esta transacción en la cuenta andorrana y verificar que han sido informados para determinar si la regularización del Rey Emérito fue «completa y veraz».
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