Una empresa riojana sufre el “fraude Nazareno” y pierde 150.000 euros

Una empresa riojana sufre el “fraude Nazareno” y pierde 150.000 euros


La Guardia Civil pide «desconfiar de las solicitudes repentinas de compra de grandes cantidades de productos a empresas extranjeras»

LOGROÑO, 26 de octubre (EUROPE PRESS) –

Agentes de ‘Team @’ de la Guardia Civil en La Rioja Han tenido conocimiento de un «fraude nazareno» que se llevó a cabo contra una empresa con sede en La Rioja y que supuso un perjuicio económico de 150.000 euros.

En nota de prensa, la Guardia Civil publicó un nuevo caso conocido en La Rioja del ‘Nazareno’, una estafa en la que el delincuente se hacía pasar por un gran distribuidor en Francia y contactaba con la empresa por correo electrónico.

Una vez que se ha construido suficiente confianza La venta se concretó por 150.000 euros y la empresa riojana envió los productos a Francia. Sin embargo, cuando pasó la fecha de vencimiento de las facturas, el empresario riojano logró contactar con el verdadero gerente comercial de la industria, quien dicen ser los estafadores, y descubrió el engaño.

En noviembre de 2020, otra empresa riojana fue defraudada más de 181.000 euros en la misma operación, por lo que la Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones para evitar que otras empresas se vean expuestas a estafas similares.

El método utilizado por los estafadores se conoce como los «nazarenos». una de las estafas más clásicas y conocidas en España que, como otros delitos, se ha transformado y adaptado al entorno tecnológico.

Principalmente, los defraudadores centran su actividad delictiva en empresas proveedoras de productos fáciles de encontrar en el mercado negro, como electrodomésticos, equipos informáticos, bebidas alcohólicas … «necesidades básicas en general».

Los estafadores, llamados «nazarenos» en jerga, se ganan la confianza de la empresa proveedora sobre la base de técnicas de ingeniería social. Así es como los ciberdelincuentes logran comprometerse el «eslabón más débil» de la seguridad en los entornos digitales, «sigue siendo el ser humano».

Para generar confianza, el defraudador se ofrece como fachada para representar a una empresa de aspecto solvente y reconocido prestigio, de la que aporta todos los documentos necesarios, previamente falsificados.

Tras una primera compra que acuerda pagar mediante letras de cambio o medios similares, siempre con la intención de ganar tiempo para que el fraude se descubra lo más tarde posible, se intentará normalmente una segunda compra en términos similares a la anterior.

Existen varias recomendaciones para evitar los «nazarenos» ya que la mayoría de los casos de fraude se cometen exclusivamente en entornos digitales sin la participación física de una persona, en los que se crea un entorno ficticio con apariencia creíble.

En primer lugar, por lo tanto, también está al lado de los estudios de riesgo habituales. Verificar la verdadera identidad de la empresa solicitante e intentar establecer un canal de comunicación paralelo, fuera de cualquiera que hayan proporcionado para validar la realidad del contacto.

Se trata de conocer a los clientes, conocerlos, visitar los lugares de entrega y sospechar si se siente algo extraño sobre precios sospechosos, compras atípicas, etc.

La Guardia Civil también pide desconfiar de los cambios bruscos en los métodos de pago, especialmente si estos van asociados a un fuerte aumento del volumen de compras.

Sería necesario que el empleador dé instrucciones claras al transportista para que no acepte cambios en el lugar de entrega sin aprobación previa y sospeche en caso de que los lugares de descarga se basen en las reclamaciones del cliente a quien se dirigen. tiene que hacer la entrega.

EQUIPO @ EN LA RIOJA

El 4 de octubre, el Director General de la Guardia Civil presentó públicamente la constitución de los “Equipos de Asesoramiento, Prevención y Respuesta a la Ciberdelincuencia – Teams @” en toda España.

Estos son equipos funcionales responsables de potenciar la respuesta al ciberdelito, especialmente al fraude en línea.

Asimismo, representan el primer nivel de respuesta específica al ciberdelito apoyando a las unidades territoriales comunitarias, realizando un tratamiento inicial de este tipo de delitos, apoyando a policías judiciales específicos mediante el análisis del ciberdelito y promoviendo un diálogo de calidad con las víctimas.

En la décima zona de la Guardia Civil de La Rioja, el ‘Equipo @’ consta de cuatro componentes y está ubicado en Logroñoquién será el responsable de incrementar la respuesta del Cuerpo al ciberdelito, especialmente ante el fraude online, que es uno de los principales problemas en este ámbito.

Recibir también aquellas denuncias de ciberdelincuencia que, por su nivel de complejidad, requieran una intervención específica, además de la elaboración de los informes y el seguimiento de la calidad del registro de las denuncias recibidas.

Este equipo asesora y presta especial atención a ciudadanos y empresas en todo lo relacionado con el ciberdelito, especialmente el fraude online.

Asesora y dirige a los miembros del Cuerpo de Unidades Territoriales que reciben denuncias de ciberdelito, especialmente fraude online.

También se encarga de realizar las investigaciones básicas relacionadas con el ciberdelito de acuerdo con lo establecido en el Plan de Actuación de la Policía Criminal de cada comando y delegar las investigaciones más complejas a equipos especializados.


Marta Del Rosal

Marta Del Rosal

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