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La Guardia Civil detuvo al presunto líder de una organización criminal en la ciudad de San Juan, Alicante, como parte de la Operación Confort el pasado martes, que presuntamente buscaba sitios web falsos para obtener préstamos fraudulentos. Otras cuatro mujeres presuntamente implicadas en la red ya habían sido detenidas en febrero y sus actividades incluso se extendieron a varias ciudades de Castilla-La Mancha.
Desde Alicante, la organización ha estado operando por toda España y, de hecho, se han encontrado víctimas en las provincias de Alicante, Albacete, Barcelona, Castellón, Cuenca, Madrid, Murcia, Tarragona y Valencia, aunque la Guardia Civil sigue investigando para encontrar más víctimas ya que se espera que sean muchas más, informó el instituto armado en un comunicado.
En octubre de 2020, una persona del Puesto de la Guardia Civil de Santa Pola informó que había descubierto que la cantidad que le debía a una empresa de crédito rápido a la que había recurrido para solicitar un préstamo era muy superior a la que solicitaba.
Desde la entidad de crédito, confirmaron que este monto adicional se debió a la instalación de un sistema de aire acondicionado, que el agraviado confirma que nunca existió. El área de investigación de la Guardia Civil de Santa Pola inició las investigaciones y localizó a otras cinco víctimas de estafas similares utilizando el mismo enfoque.
Esta forma de hacer negocios consistió en crear páginas web diseñadas para obtener créditos rápidos que, utilizando diversas técnicas, lograron una gran visibilidad en los buscadores de Internet, especialmente los más utilizados. Para atraer a sus víctimas, ofrecieron condiciones de préstamo muy favorables.
Para solicitar el crédito, el solicitante tuvo que completar algunos campos de datos y casi de inmediato recibió una llamada de los estafadores confirmando la operación y solicitando los últimos datos personales y financieros.
Pantalla de empresa
Después de obtener todos los datos necesarios y utilizar la empresa de aire acondicionado, que el presunto líder había dirigido como la «empresa fachada», los estafadores recurrieron a instituciones financieras legítimas para solicitar un préstamo muy superior al monto reclamado por la víctima. Una vez que recibieron el dinero, pagaron a la persona lesionada la cantidad originalmente solicitada en su cuenta bancaria.
A partir de ese momento, las víctimas comenzaron a pagar los honorarios con normalidad a la institución de crédito legítima de la que no recibieron notificación ni correo, ya que los estafadores ya se habían asegurado de que se redireccionara cualquier tipo de contacto directo.
Entre 15.000 y 20.000 euros
Hasta el momento se han encontrado doce víctimas de todo el país, a las que los agresores engañaron un total de entre 15.000 y 20.000 euros. Sin embargo, debido a la forma en que funciona esta organización, puede haber una gran cantidad de personas que desconozcan esta estafa a pesar de que han sufrido esta estafa.
En febrero, la Guardia Civil de Santa Pola detuvo a dos mujeres e investiga a otras dos ciudadanas españolas, de entre 39 y 46 años en la localidad de El Campello, en relación con estos hechos. Los detenidos fueron entregados al Juzgado 4 de Elche y puestos en libertad bajo cargos.
Finalmente, el martes, tras una ardua tarea por parte del departamento de investigación de la Guardia Civil, el presunto responsable de la organización, un español de 40 años, fue detenido en la ciudad de San Juan de Alicante.
Para evitar la acción policial, esta persona cambiaba constantemente tanto la ubicación como la dirección. El detenido fue juzgado y puesto en libertad por cargos. Todos ellos están acusados de delitos de usurpación del estado civil, delitos continuos fraudulentos y pertenencia a una organización criminal.
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